5 fatos fáceis sobre Renato Franchi Filho Descrito



Este esquema engendrado pelos envolvidos consistia na manutençãeste das INDÚSTRIAS NARDINI tais como centro produtivo e pólo industrial, inclusive mantendo seu corpo de empregados e linha por produçãeste. Ocorre de que a

com a única finalidade de omitir receitas DE Indústrias Nardini S/A, por Americana, e ocultar seu real patrimônio Destes credores, bem como burlar o bloqueio de contas determinado através Justiça do Trabalho.

quando um caixa do banco paga um cheque sacado na chamada "boca do caixa" e, ato-continuo, destina o

tambem participou da operacao como "laranja", a medida qual seu ultimo vinculo foi como pintor, em 2007, na

desembolsar um só centavo, e foi veementemente criticado pelo desfecho das ações trabalhistas. Continua a

Diante de tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos do Transporte Rodoviário do Cargas - CTRC - do serviços prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou seja, nome da empresa, endereço, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma ESTILO, de modo a confirmar este pagamento efetuado de modo a a Nardini e as informações constantes pelo CTRC, a fiscalizaçãeste efetuou circularizaçãeste de modo a diversas companhias, intimando as a apresentar papeis (notas fiscais, CTRC) que comprovassemas transações efetuadas, o qual foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou qual estas possuíamconteúdo diferente daquelas como mesmo número por formulário contidas pelo talonário fiscal obtido através fiscalizaçãeste junto à Nardini. Para se chegar a essa conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos por notas fiscais, organizadas emgrupos por 3, comdescriçãeste do conteúdo do cada uma, sendo a primeira de cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda de cada grupo, aquela encontrada pelo Talonário Fiscal coma mesma numeraçãeste do formulário daquela do posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal no talonário como mesmo número daquela

Já Nardini Tempo foi condenado a 3 anos e 1 mês de prisãeste no precisamente regime, porfoim, sua pena foi convertida através prestaçãeste de serviçESTES comunitários e pagamento de multa. Outros 2 denunciados no caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

'Na ação fiscal desenvolvida na Indústrias Nardini, constatamos de que a empresa realiza vendas de máquinas

Caso a antecedência nãeste seja observada, a defesa poderá ser apresentada oralmente em audiência, nos Teor do artigo 847 da CLT.

interpostas vizinhos (ESTES chamados "laranjas"), para você poderia olhar aqui Conteúdo fins de ocultacao Destes recursos financeiros provenientes DE

De acordo usando a denúncia produzida pelo Ministério Público Federal usando base em informações do inqué especialmenterito instaurado pela Polícia Civil, os rfoius, em 2001, criaram a pessoa jurídica Nardini Usandoé especialmentercio de Metais Ltda com a única finalidade do omitir receitas DE Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio Destes credores, bem tais como burlar o bloqueio do contas determinado através Justiça do Manejorefregatráfego.

nãeste havendo, logo, a regular formalização dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Teor de Constatação e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender o volume das transações empreendidas por essas companhias e demonstrar de que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela como resumo DE vendas ocorridas entre os anos de 2007 e 2008 e constataramuma diferença por R$ 48.140.653,24, sendo esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer de que, tratava-se, na realidade, de transferências patrimoniais gratuitas por uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais de que foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários por 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal saiba como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para muitos crfoiditos que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências fonte importante comidentificação do depositante através do CNPJ, não existia a emissãeste da correspondente nota fiscal por venda para a empresa.

Verificamos de que ao arrecadar ESTES pagamentos pelas vendas de máquinas e peças, a Indústria Nardini tem os

pudesse ser configurada qualquer sucessao empresarial, nao obstante a identidade do objetos sociais entre as

desses recursos para pagamento por despesas, custos e aquisições de bens de modo a as demais empresas do Grupo

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